- ℃ 11 تركيا
- 29 مارس 2024
الإمارات.. مصادرة 3 مليارات درهم في 270 قضية غسل أموال
الإمارات.. مصادرة 3 مليارات درهم في 270 قضية غسل أموال
- 28 فبراير 2023, 2:05:21 م
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
كشف المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، أن عمليات التحقيق في جرائم غسل الأموال بلغت نحو 270 قضية، مشيرا إلى "مصادرة ما يزيد على 3 مليارات درهم (816.8 مليون دولار) من المتحصلات غير المشروعة".
وجاء تأكيد المكتب خلال الاجتماع الـ17 للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ترأسه وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبدالله بن زايد آل نهيان، حسبما أورد موقع "الإمارات اليوم".
وخلال الاجتماع أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن وزارته "عقدت أكثر من 22 ورشة عمل لـ13026 مشاركًا من القطاع الخاص خلال عام 2022، و27 اجتماعًا مع مسجلي الشركات من خلال اللجنة الفرعية لمسجلي الشركات بالدولة، وذلك بهدف تنفيذ خطط التوعية وتعزيز الفهم لدى المسجلين لتحقيق متطلبات تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي وتطبيق منظومة وطنية متكاملة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وقال المري إن حصيلة جهود الوزارة في عمليات التفتيش، أسفرت بعد إجرائه "على نحو 440 شركة من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، عن توجيه 42 إنذارًا، وتسجيل نحو 125 غرامة مالية بقيمة تصل إلى نحو 9 ملايين و450 ألف درهم على الشركات المخالفة".
يذكر أن مصرف الإمارات المركزي أصدر، في 13 يناير/كانون الثاني الماضي، توجيهات جديدة بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وذلك بعد تزايد الانتقادات الدولية لها لتساهلها في تلك المسألة، واستمرار وضعها على "القائمة الرمادية" لفريق العمل المالي في باريس في أوائل عام 2022، وهي القائمة التي تخضع البلدان الموضوعة عليها إلى رقابة مشددة.
كلمات دليلية
التعليقات (0)
أخبار متعلقة
إقرأ أيضا
أحدث الموضوعات
جمعة, 29 مارس 2024
حزب الله يستهدف 4 مواقع للاحتلال.. ويعلن استشهاد 7 من مقاتليه جمعة, 29 مارس 2024
مطرقة ترامب وسندان كينيدي جونيور.. خطة ملياردير أمريكي لإسقاط بايدن جمعة, 29 مارس 2024
رئيس الموساد يقر بإمكانية الصفقة مع حماس.. ونتنياهو يرفض الأكثر قراءة
جمعة, 08 أكتوبر 2021
مصادر: إبراهيم منير يتخذ قرار بإيقاف ٦ من الشورى العام سبت, 18 سبتمبر 2021
د. أيمن منصور ندا يكتب : عندما تلقيت اتصالاً من الرئيس السيسي خميس, 30 سبتمبر 2021
طارق مهني يكتب : بزنس المعارضة - سبوبة الزنازين اثنين, 01 نوفمبر 2021
تقرير : كيف ساهم " أبو دية " عبر أذرعه المالية في تدجين المعارضة المصرية بالخارج جمعة, 28 مايو 2021
تعرف على مدينة المقاومة تحت أرض غزة ودورها في معركة سيف القدس كيف
اثنين, 01 يناير 2024
نهله الدراجي تكتب: صمت الفقر أحد, 24 ديسمبر 2023
نهله الدراجي تكتب: رحلة قطار العمر أربعاء, 08 يونيو 2022
“الجزر يقوي النظر”.. ليست سوى أسطورة أطلقتها المخابرات البريطانية في حربها ضد الألمان!