- ℃ 11 تركيا
- 19 أبريل 2024
السعودية : أحكام بالسجن 106 أعوام لعصابة غسيل اموال
السعودية : أحكام بالسجن 106 أعوام لعصابة غسيل اموال
- 10 أبريل 2021, 10:01:34 م
- 658
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
أعلنت النيابة العامة السعودية صدور حكم بالسجن بمجموع 106 سنوات على عصابة لغسيل الأموال، ومصادرة ملايين الريالات لدى أفرادها.وأشارت النيابة إلى «قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ16 مقيما من جنسية عربية، بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر، وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين».
قالت النيابة السعودية إن التحقيقات انتهت إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسيل الأموال، وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون وثمانون ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت 2 مليون ريال".
اضافت: «تضمن الحكم أيضا، مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتي تجاوزت 465 مليون ريال، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة».
وأكدت النيابة العامة على أنه «يجري العمل على إعداد وثيقة إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحول لها تلك الأموال".
نقلاً عن : وكالات
كلمات دليلية
التعليقات (0)
إقرأ أيضا
أحدث الموضوعات
الأكثر قراءة
جمعة, 08 أكتوبر 2021
مصادر: إبراهيم منير يتخذ قرار بإيقاف ٦ من الشورى العام سبت, 18 سبتمبر 2021
د. أيمن منصور ندا يكتب : عندما تلقيت اتصالاً من الرئيس السيسي خميس, 30 سبتمبر 2021
طارق مهني يكتب : بزنس المعارضة - سبوبة الزنازين اثنين, 01 نوفمبر 2021
تقرير : كيف ساهم " أبو دية " عبر أذرعه المالية في تدجين المعارضة المصرية بالخارج جمعة, 28 مايو 2021
تعرف على مدينة المقاومة تحت أرض غزة ودورها في معركة سيف القدس سياسة
سبت, 09 مارس 2024
بريطانيا: لوبي لدعم المرشحين العرب للانتخابات البرلمانية أربعاء, 06 مارس 2024
الصراع الانتخابي بين بايدن وترامب يقترب.. ماذا حدث في "الثلاثاء الكبير"؟ ثلاثاء, 05 مارس 2024
في 7 أسئلة.. كل ما تريد معرفته عن "الثلاثاء الكبير" في انتخابات الرئاسة الأمريكية